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元延医药:关于第一届董事会第十三次会议决议的公告
来源: | 作者:pmodc6c34 | 发布时间: 2018-04-02 | 1418 次浏览 | 分享到:
公告编号：2017-012 
证券代码：836477 证券简称：元延医药 主办券商：国海证券 
北京元延医药科技股份有限公司 
关于第一届董事会第十三次会议决议公告 
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 
一、会议召开情况 
北京元延医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月3日上午 
10：00在公司会议室以现场形式召开第一届董事会第十三次会议，本次董事会会议 
通知已于2017年4月27日发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议 
由公司董事长程旭主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 
二、会议表决情况 
与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案： 
（一）审议通过《关于公司和认购对象签署附条件生效的〈股份认购协议书〉的议案》，并提交2017年第二次临时股东大会审议。 
          议案内容：为增强公司研发实力，提升公司行业竞争力，公司决定引入北京瀚仁堂医药有限公司为公司新的股东，并与其签订《股份认购协议书》。  协议主要内容见附条件生效的《股份认购协议书》。 
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案通过。 
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 
（二）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，并提交2017年第二次临时 
股东大会审议。：
         议案内容：为增强公司研发实力，扩大经营规模，以及提升公司行业综合竞争力，支持公司可持续发展。公司决定定向发行不超过500万股（含500万股）股票以募集资金不超过3,000.00万元（含3,000.00万元），具体内容请见同日于www.neeq.com.cn披露的《股票发行方案》（公告编号2017-013）。 
公告编号：2017-012 
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案通过。 
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 
（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》。 
          议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及公司募集资金管理制度的有关规定，公司决定为本次定向发行股票开设募集资金专项账户。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。 
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案通过。 
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提交2017年第二次临时股东大会审议。 
          议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保公司本次定向发行有关事宜顺利进行，提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜。 
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案通过。 
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 
（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提交公司2017年第二次临时 
股东大会审议。 
         议案内容：根据本次股票发行结果修订《公司章程》相关内容； 
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案通过。 
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 
（六）审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。 
          议案内容：详细情况请见公司于2017年5月3日在全国中小企业股份转让系统 
          信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年第二次临时股东大会通知公告》 （公告编号:2017-014）。 
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案通过。 
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 
（七）审议通过《关于聘任杨春光先生为公司副总经理的议案》 
           议案内容：因公司业务发展需要，经公司总经理提名，聘任杨春光先生为公司副总经理。 
公告编号：2017-012 
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案通过。 
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 
三、备查文件 
经与会董事签字确认的《北京元延医药科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。 
北京元延医药科技股份有限公司 
董事会 
2017年5月3日 
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